Elfenómeno del blanqueo o lavado de capitales (terminología original del money laundering surgido en 1982 en USA) tiene un carácter global, que se expande en paralelo al propio crecimiento de la actividad económica aprovechando los circuitos financieros igualmente globalizados. Magistrado del Tribunal Constitucional. Personasque comercian o actúan como intermediarios en el comercio de obras de arte, incluso cuando lo realizan galerías de arte y casas de subastas, cuando seutilice el sistema financiero para fines de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo es parte integrante de cualquier estrategia para hacer frente a tal amenaza. 19.6.2018 Diario Oficial de la Unión Europea L 156/43ES (1) DO C 459 de 9.12.2016, p. 3. (2) DO C 34 de 2.2.2017, p. 121. Ademásde los fondos frescos que recaudó la AFIP, la buena noticia para el Gobierno es que, gracias al exitoso blanqueo de capitales, se amplió la base imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales. Los activos exteriorizados a nivel nacional casi duplicaron la base imponible del gravamen que recae sobre el patrimonio. 1 Definir en qué consiste el blanqueo de capitales. 2. Conocer cuáles son los organismos e instituciones, tanto nacionales como internacionales, creadas para tratar de frenar el desarrollo del blanqueo de capitales y las normativas y documentaciones vigentes a tal fin. 3. Estudio de la formación empresarial relacionada con el blanqueo de Laprincipal baza que aprovechan los delincuentes que blanquean el dinero obtenido de manera ilegal mediante la compraventa de obras de arte reside en la dificultad para Blanqueode capitales: las principales claves del proyecto que Massa enviará al Congreso para reforzar la recaudación Sujetos y bienes incluidos y excluidos, alícuotas, alcance de la polémica DOCUMENTOPRINCIPAL. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n. o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Silviade Andrés, Financiera El Corte Inglés, E.F.C., S.A. La Directiva (UE) 2018/843/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo (“Quinta Directiva”), en cuya virtud se modifica la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la Obrasde arte, casas de apuestas, premios de lotería y pólizas de seguro pueden dar la pista de un proceso delictivo. La Información NOTICIA 02.11.2014 - 00:00h .

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